كيف تميّز بين شركات التداول الحقيقية و شركات التداول الوهمية؟
كيف تميّز بين شركات التداول الحقيقية و شركات التداول الوهمية؟
لا يكاد يخلو أي نشاط اقتصادي في أي عصر وأي مجتمع من شبهات التحيل والتحايل بمختلف الدرجات والطرق
والوسائل. وبتقدم الزمن والتقنيات، شهد قطاع النصب تطورا كبيرا من حيث الهياكل والآليات. فنجد في عالم التداول
الرقمي شركات وهمية تستغل جهل المبتدئين لتفاصيل عالم التداول الرقمي أو تطلعهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من
الأرباح بأقل جهد ممكن وفي أسرع وقت ممكن لتنصب لهم أنواعا مختلفا من الفخاخ بغرض سلبهم أصولهم أو أموالهم
منهم. ولتجنب هذه المخاطر، نقدم لكم هذا المقال الفروق بين شركات التداول الحقيقية لشركات التداول الوهمية.
نظرة عامة حول شركات التداول النصابة
زعمت العديد من الأقاويل خلال الفترة الأخيرة بأن سوق الفوركس هو سوق للنصب وليس للتداول، وذلك بسبب ظهور
بعض شركات التداول غير المرخصة والتي تبدأ في خداع المتداولين لسرقة أموالهم بطرق غير شرعية من خلال تحفيزهم
على التداول من خلالهم وتقديم عروضا ترويجية كثيرة لجذب أكبر عدد من الضحايا، فطالما هناك سوق فوركس سيكون
هناك شركات تداول نصابة بكل تأكيد، وذلك تزامنا مع الأساليب الحديثة التي تستخدمها هذه الشركات في عمليات
النصب والتلاعب بأموال المستثمرين، ومع وجود هذه الأساليب والتقنيات الحديثة سيتمكن المحتالون في استخدام طرق مبتكرة لاستغلالك وسرقة أموالك.ذ
كيف اعرف شركات التداول النصابة لتجنب التعامل معها؟
للتفرقة بين الشركات المرخصة والشركات الاحتيالية عليك أن تقوم بالخطوات التالية للتأكد من قانونية الشركة على النحو التالي:
أولا البحث عن هوية الشركة: من أهم الإجراءات التي يجب عليك اتخاذها عند دخول عالم التداول، وذلك لتتجنب أن تصبح
ضحية شركات التداول النصابة، وذلك من خلال البحث عن المقر الرئيسي لتلك الشركة و تاريخها منذ بداية انطلاقها.
ثانيا مراجعة التراخيص التي حصلت عليها الشركة: لا تعتمد على التراخيص الموجودة او المكتوبة في جزء من موقع
الشركة دون المراجعة الجهة المصدرة للترخيص وذلك من خلال فحص موقع التراخيص الرسمي المانح لها.
على سبيل المثال أن أقوى التراخيص هي الـ FCA البريطاني و لكن هنالك ترخيص FSA الذي يعتبر ضعيف جدا،
بالإضافة إلى تأكدك من فهم ومعرفة الشروط الموضوعة بشأن عمليات التداول قبل فتح حسابك الرسمي .
ثالثا تزعم معظم شركات التداول النصابة حصولها على تراخيص: عليك مراجعة كافة الهيئات الرقابية ومنظمات المال
العالمية من خلال التواصل المباشر معهم او فحص رقم الترخيص عبر الموقع .
وذلك لأن تلك الهيئات تقوم بعمل نشرة محدثة باستمرار بأسماء الشركات الوهمية والتي تم إلغاء ترخيصها مع توضيح
الأسباب فهناك شركات تستمر رغم إيقاف التراخيص وفي ذلك تلاعب بالعملاء.
رابعا سمعة الشركة: ينبغي عليك كمتداول أن تتأكد من مسألة سمعة الشركة أولا بين شركات التداول قبل البدء في عقد
صفقات من خلالها وذلك عن طريق البحث في مواقع الإنترنت لرؤية أراء العملاء أو في حالة وجود شكاوى مستمرة من
الشركة التي اخترتها فتعليقات العملاء سوف توضح لك كل شيء.
نصائح لتميز بين الشركات الوهمية والشركات المرخصة
خامسا تعامل الشركة: الشركات المرخصة تتعامل من خلال مجموعة من القوانين الصارمة في المعملات المالية، وذلك منذ بدء فتح الحساب حيث يتطلب الأمر الإجابة عن أكثر من 15 سؤال وبعدها العمل عبر القواعد الخاصة بكيفية التواصل مع العملاء باحترام ومن دون إزعاج.
بالإضافة إلى توضيح المخاطر و المتطلبات دون محاولة جذب العملاء بأوهام أو أرباح غير واقعية في تداول سوق الفوركس، وذلك لأنه سوق معروف بوجود مخاطر عالية لذلك تقوم الشركة بإيضاح ذلك وأفضل الشركات لا تتواصل مع العملاء نهائيا.
سادسا المقر الرئيسي للشركة: عليك معرفة المقر الرئيسي للشركة فإذا كانت في بلد توجد بها بعض المنظمات المالية والهيئات الرقابية، فذلك يعني أموالك لن تضيع وأنها في أمان، أما في حالة عدم وجود أي مقر لتلك الشركة أو وجود مقر ولكن في مكان لا يوجد به منظمات مالية لها فتأكد بأنها ضمن الشركات النصابة.
كيف تتجنب التعامل مع شركات التداول النصابة؟
- لا تترك أموالك مع الشركات التي قد تقنعك أن الأرباح ستكون كبيرة جدا، وذلك بسبب أن هذه الأرباح ما هي إلا أوهام، حيث سيسعون للتواصل معك بهدف مساعدتك وسرعان ما ستكتشف أنه العكس تماما.
- عدم التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن التداول وأن تحرص على مراجعة كافة المعلومات التي تخص الشركة.
- في حال اكتشافك بأن شركة التداول التي تتعامل معها هي شركة نصابة، أسرع في إنهاء معاملاتك معها.
- حاول البحث عن وسيط بينك وبين الشركة .
- يجب أن تبحث كثيرا في الإنترنت عن ضحايا شركات تداول الفوركس النصابة، وذلك بهدف التعلم وأخذ التجربة قبل الوقوع في نفس المأزق.
الشركات المرخصة
- لدى تلك الشركات رقم تسجيل موجود بشكل واضح على موقعها عبر الإنترنت، وبالتالي يمكنك التحقق من خلال تصفح الهيئات التنظيمية المعروفة دوليًا وليس محليًا فقط مثل الهيئات الرقابية الأمريكية، والهيئات البريطانية الأسترالية والقبرصية.
- لا تقدم الشركات المرخصة أي توصيات للعملاء بالإضافة إلى أنها لا تقوم بتقديم خدمات الحساب ولا تتنبأ بأي توقعات قد تحدث في الأسواق في المستقبل بل يتم الأمر من خلال أدوات التحليل الفني للسهم.
- كذلك ليس لديها أي تدخلات في عمليات السحب أو الإيداع.
- كما أن حساباتها البنكية ذات مصداقية وسمعة الجيدة.
- أيضا يتم تحقيق الربح فيها من خلال العمولات على الصفقات الجديدة، كما أن لديها العديد من الفروع في مختلف دول العالم مثل لندن وهونغ كونغ ودبي.
قائمة شركات التداول الوهمية والنصابة
| اسم الشركة | طريقة الاحتيال |
| شركة SuccessFactory | تسويق هرمي ومشاريع استثمارية وهمية |
| شركة OmegaPro | تسويق هرمي وخدمات مالية بدون ترخيص |
| شركة A3Trading | شركة تداول غير مرخصة |
| شركة انجاز كابيتال | منصة تداول وهمية بدون تراخيص |
| شركة برج التداول | منصة تداول وهمية بدون تراخيص |
أسباب انتشار شركات الفوركس النصابة في الوطن العربي:
يرجع انتشار شركات التداول النصابة في الوطن العربي إلى كثرة الأموال لدى المستثمر العربي والذي يريد استثمارها وربح المزيد من الأموال في وقت قصير، وذلك على الرغم من عدم توفر الخبرة الكافية أحيانا للبدء في التداول بسوق ضخم مثل سوق الفوركس.
بمجرد أن يسمع أي من مستثمري دول الخليج أن شركة ما لديها ترخيص من قبل الاتحاد الأوروبي يسعى سريعا إلى وضع أمواله معها دون البحث عنها أو عن تاريخها، ودون أن يعلم أن هذا الترخيص لن يمكّنه من استرداد أي من حقوقه، الأمر الذي ساهم في انتشار هذه الشركات في الوطن العربي بصورة كبيرة.
هذه الشركات النصابة وخاصة الأجنبية منها، تدرك أن الوطن العربي وخاصة منطقة الخليج هي بيئة خصبة لإجراء عمليات الاحتيال والنصب.
شركات الفوركس الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي تبدأ في البحث عن عملاء لممارسة النصب عليهم خاصة في الوطن العربي ودول الخليج، وذلك بسبب علمهم بأن دول الوطن العربي لديهم القليل من الخبرة في سوق الفوركس وأنهم يسعون دائماً للاستثمار في سوق ضخم مثل الفوركس.
عدم نظر بعض المتداولين إلى التراخيص الحاصلة عليها الشركة من قبل الهيئات الرقابية، حيث أنهم ينظرون فقط إلى الربح الضخم الذين سيحصلون عليه في وقت قصير ودون أي مجهود، ولكنهم بكل تأكيد لا يعلمون أن هذا الربح ما هو إلا ربح مزيف وغير موجود من الأساس.
شركات التداول الوهمية في المملكة العربية السعودية
الكثير من من يعرفون انفسهم على انهم مندوبين من شركات تداول مرخصة في السعودية يقومون بنشر اعلانات وهمية بارباح خيالية, محاولين بهذا التواصل مع المتداولين في السعودية واقناعهم بانهم سيحققون ارباح كبيرة عن طريقهم.
أشهر شركات التداول النصابة في السعودية التي تستعمل هذه الحيلة:
- شركة سابت – ترخيص تجاري لا علاقة له في التداول
- إنجاز كابيتال – شركة مستنسخة تستخدم اسم شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال
- اكس تي بي تداول XTBTadawul- شركة مستنسخة تستخدم اسم شركة حقيقية
- شركة البحر المتوسط – شركة مستنسخة تستخدم اسم شركة حقيقية
شركات التداول النصابة في الإمارات العربية المتحدة
هناك العديد من شركات التداول التي تروج لنفسها أنها شركات تداول في الامارات وهي فقط شركات تداول نصابة غير موجودة في الإمارات ومعظم هذه الشركات يستهدف المتداولين من المملكة العربية السعودية والعراق وباقي الدول العربية.
حقيقة شركات التداول النصابة في الإمارات أنها تقوم بإرسال أوراق مزورة بإثباتات مزورة أنها تحمل تراخيص امراتية لكن في الحقيقة كل المعلومات الواردة لك من خلال هذه الشركات، هي وهمية بنسبة 100% وننصح بتجنب التعامل مع هذه الشركات.
الأسئلة الشائعة حول شركات التداول الوهمية
ماذا يمكنني ان افعل في حال وقعت ضحية نصب لشركة مرخصة؟
من المستبعد تمامًا أن تجرؤ شركة مرخصة على التدخل في حسابك، وفي حال حصول ذلك، تستطيع تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة المطلوبة من خلال الموقع الرسمي لها.
هل يمكن استعادة الأموال من الشركات النصابة؟
بتأكيد يمكن استعادة الأموال من الشركات النصابة، وذلك من خلال تقديم بلاغ لدى الشرطة ضد الشركة النصابة، ومتابعة القضية مع النيابة العامة، حيث يفضل تعيين محامي مرخص ومعروف لمتابعة القضية.
هل تعتبر جميع شركات التداول مضمونة؟
لا ولذلك عليك التأكد من أن الشركة مرخصة ومضمونة من خلال فحص ترخيصها في الموقع الرسمي للهيئات الرقابية المعتمدة عالميا.
كيف أعرف شركات التداول الموثوقة؟
شركات التداول الموثوقة يكون لديها تراخيص من هيئة توجيه أسواق الأدوات المالية MiFID وهيئة الرقابة المالية الفيدرالية BaFin، وأيضا هيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص CySEC وهيئة الأوراق المالية والاستثمار في أستراليا.
كيف تحمي تراخيص شركات التداول أموال العميل؟
تتم حماية أموال واستثمارات العميل من خلال إعطاء أولوية أعلى لشركات الوساطة التي تحافظ على الممارسات المالية الأخلاقية مع تقليل مخاطر السرقة واختلاس الأموال.
